Хищения, родственные связи, поддельные квитанции и письма: в ООО «Бухарская нефтебаза» выявлены нарушения на 22,5 млрд сумов

В ООО «Бухарская нефтебаза» по итогам 2021 года выявлены недостатки на общую сумму 22 млрд 58 млн сумов.

Сообщается, что приняты соответствующие меры совместно с правоохранительными органами для устранения случаев и правовой оценки.

Кроме того, выявлены конфликты интересов на сумму 5,5 млрд сумов, родственные связи и другие ошибки и упущения, в том числе хищения на сумму 3 млрд 465 млн сумов. Большая часть выявленных случаев совершена при участии бывшего главного бухгалтера Г.К. «Бухарской нефтебазы».

Кроме того, 330,3 млн сумов денежных средств, не поступившие на счет нефтебазы, умышленно искусственно внесены бухгалтером А.Ж. на интерактивную карту подведомственного предприятия и нефтепродукты выданы без оплаты. Согласно действующему законодательству нефтепродукты реализуются через биржевые торги, однако нефтепродукты на сумму 40 млн сумов вывезены через частное предприятие по поддельным квитанциям.

Со стороны бывшего главного бухгалтера Г.К. в бухгалтерской электронной отчетности 1С с помощью предприятия, принадлежащего «ближнему другу», освоены нефтепродукты путем внесения ложных данных о поступлении средств в размере 917,6 млн сумов, с другого предприятия - 252,0 млн сумов.

18 августа 2020 года в ООО «Д» перечислено 250,0 млн сумов денежных средств «за оказанные услуги», в бухгалтерскую программу 1С внесены недостоверные сведения о переводе средств на нефтепродукты Бухарской товарной сырьевой бирже и освоены денежные средства в размере 250,0 млн сумов. Фактически между этим предприятием и «Бухарской нефтебазой» не было заключенных договоров на оказание услуг.

Допущено хищение нефтепродуктов на общую сумму 641,0 млн сумов путем внесения в бухгалтерскую программу 1С недостоверных сведений о наличии платежей от 55 фермерских хозяйств.

Помимо, бывший главный бухгалтер Ш. Ж. филиала «Кукча» присвоил 430,8 млн сумов нефтепродуктов без оплаты, предоставив ложную информацию о том, что 3 потребителями были произведены платежи на сумму 430,8 млн сумов.

Предприятию, которое учреждено бывшим главным бухгалтером, в течение августа-декабря 2020 года было перечислено 419,0 млн сумов денежных средств в качестве финансовой помощи без оформления каких-либо договоров с прямым конфликтом интересов, а также в электронную программу 1С внесены фиктивные сведения о перечислении указанных средств на областную товарно-сырьевую биржу за нефтепродукты и присвоены.

Г.К. для недопущения исполнения от 3 марта 2020 года соответствующего исполнительного листа экономического суда и решения органов Бюро принудительного исполнения от 25 апреля 2020 года о возбуждении исполнительного производства по взысканию задолженности другого предприятия с личной заинтересованностью перед «Бухарской нефтебазой» на сумму 2,4 млрд сумов и недопущения взыскания задолженности в соответствующее подразделение Бюро принудительного исполнения 24 ноября 2020 года подготовил фиктивное письмо от имени руководителя ООО «Бухарская нефтебаза» с просьбой прекратить исполнительное производство по взысканию задолженности, что привело к прекращению исполнительного производства.

В ходе исследований, проведенных департаментом финансового и комплаенс-контроля АО «Узбекнефтегаз», установлено, что допущен конфликт интересов, предприятию принадлежащему З.Б., который долгие годы проработал на нефтебазе на должностях руководителя и главного инженера, было выдано 4 540 литров автобензина марки АИ-80 без оплаты. До дня изучения меры взыскания не были приняты.

Для взыскания недостатков по выявленным случаям и правовой оценки ситуации документы исследования в установленном порядке представлены в правоохранительные органы.