Важное объявление для акционеров АКИБ «Ипотека-банк»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк» («Банк»), настоящим уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров Банка («Собрание»):

-        Дата проведения: 3 июня 2026

-        Форма проведения: Дистанционная, с использованием авторизованного сервиса электронного голосования на сайте: https://evote.uz

-        Время начала: 11:00

-        Время регистрации акционеров:10:00

-        Дата формирования реестра акционеров для участия в Собрании: 28 мая 2026

-        Дата формирования реестре акционеров для оповещения о проведении Собрания: 7 мая 2026

I. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета АКИБ «Ипотека банк» OTP Группы за 2025 год.

2. Заслушивание Годового отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека банк» OTP Группы за 2025 год.

3. Принятие решения о распределении прибыли банка за 2025 год и выплате дивидендов.

4. Утверждение новой организационной структуры банка.

5. Утверждение состава Наблюдательного совета и избрание членов Наблюдательного совета.

6. Утверждение состава Правления, назначение Председателя Правления и членов Правления.

7. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2026 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

8. Принятие решения о совершении банком сделок с аффилированными лицами банка.

9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете и Положения о Правлении АКИБ «Ипотека банк» OTP Группы.

10. Принятие решения об исполнении распоряжения Кабинета Министров от 27.02.2026 г. о списании процентов и пени по cпециальным ипотечным кредитам.

11. Принятие решения о частичном списании проблемного кредита, выданного ООО “Uzyarn House Textile”.

12. Аннулирование действия Кодекса корпоративного управления, принятого Общим собранием акционеров #23 от 5 декабря 2016 года.

II.    ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ СОБРАНИЯ

Акционеры могут ознакомиться с материалами Собрания:

(i)     на корпоративном веб-сайте Банка: www.ipotekabank.uz;

(ii)  на сайте авторизованного электронного голосования: http://evote.uz/; или:

(iii) подать письменный запрос по электронной почте Банка по адресу: info@ipotekabank.uz

III. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ НА СОБРАНИИ 

Регистрация акционеров, имеющих право на участие в Собрании, проводится с использованием авторизованного сервиса электронного голосования на сайте: http://evote.uz/. 

Подробная информация о порядке регистрации и электронного голосования доступна на указанном сайте либо по телефону:: +998 78 777-84-84.

За справками просьба обращаться по телефону: +998 78-150-11-22.

C уважением, 

Наблюдательный Совет

АКИБ «Ипотека-банк»

 На правах рекламы