Следы преступлений в американском золоте: как картели «отмывают» деньги

В последнее время вокруг золотого рынка возникает всё больше серьёзных вопросов. Обычно золото считается одним из самых надёжных и строго контролируемых видов богатства. Однако новые расследования показывают, что даже в такую систему может попадать незаконно добытое золото. Самое интересное, что оно оказывается не только на обычных рынках, но и в структурах официального уровня.

Как сообщает The New York Times, золото, незаконно добытое в Колумбии, различными путями «очищается» и попадает на международный рынок, а возможно, даже в систему США.

Как нелегальное золото становится «чистым»?

По данным расследования The New York Times, значительная часть золота, добываемого в Колумбии, находится под контролем вооружённых группировок и наркокартелей. Это золото добывается незаконным способом. Затем через посредников оно «отмывается»: документы приводятся в формально законный вид. После этого оно экспортируется как будто легальный продукт и попадает в мировую торговую систему, становясь частью глобальной цепочки поставок.

Как оно могло попасть в систему США?

Согласно расследованию, в некоторых случаях это золото могло доходить до цепочки поставок Монетного двора США — US Mint. По закону это учреждение должно использовать для инвестиционных монет только золото, добытое в США. Однако из-за слабого контроля иностранное золото могло учитываться как «внутреннее». В условиях системы учёта оно могло смешиваться с местным золотом и использоваться без чёткого различия. Такая схема, по данным источников, почти не проверялась около 20 лет.

US Mint возложил ответственность на поставщиков, а те, в свою очередь, указали на других посредников. Министерство финансов США отвергло обвинения, заявив, что использование иностранного золота не противоречит закону. По данным ООН, за один год золото на сумму около 1,5 миллиарда долларов, экспортированное из Колумбии, было направлено в США, что сделало страну крупнейшим покупателем.

Насколько серьёзна проблема?

Подобные случаи фиксировались и ранее. Предыдущие расследования показывали, что незаконное золото из Латинской Америки, включая Перу и Колумбию, попадало на рынки Северной Америки. Обычно оно смешивается с легальным золотом и продаётся с поддельными документами.

По мнению экспертов, определить истинное происхождение золота крайне сложно. Исследования показывают, что более 80% финансовых организаций в мире могут быть косвенно связаны с таким нелегальным золотом.

Эта ситуация показывает, что добиться полной прозрачности в цепочке поставок золота крайне сложно, а системы контроля всё ещё недостаточно эффективны. В связи с этим Министерство финансов США заявило о намерении пересмотреть ситуацию и усилить контроль.