Один из зарубежных банков с представительством в Узбекистане попал в список FinCEN

В файлах FinCEN представлено 2500 документов, в том числе - отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов. Вместе с тем, эти документе не подтверждают нарушения закона.

В списке и грузинский TBC Bank, который приобрел долю в Payme, начал работать в нашей стране с апреля этого года.

О подозрительной финансовой активности сообщается на сайте agenda.ge со ссылкой на отчет Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованный 20 сентября 2020 года. 

В нем описывается более 200 000 подозрительных финансовых транзакций на сумму более 2 триллионов долларов, которые произошли с 1999 по 2017 год в нескольких глобальных финансовых учреждениях.

Что касается причастных к отчету грузинских банков, TBC Bank совершил 167 якобы подозрительных транзакций, в результате которых был получен миллиард долларов и отправлено почти 17,9 миллиона долларов. Bank of Georgia получил более 8 миллионов долларов и отправил 81 тысячу долларов. ProCredit Bank отправил транзакции на общую сумму 414 418 долларов, помеченные как подозрительные.

В ответ на расследование Ассоциация банков Грузии заявила, что все банки в этой стране предоставляют информацию о транзакциях в Службу финансового мониторинга, а мониторинг и отчетность осуществляются в полном соответствии с законом.

Примечательно, что в самом отчете говорится, что эти переводы не могут считаться нарушением без соответствующего судебного расследования. Кроме того, из-за защиты конфиденциальности своих клиентов банки не смогут раскрывать детали транзакций, сообщается на сайте agenda.ge.