Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Вниманию акционеров АКИБ «Ипотека-банк»! 

АКИБ «Ипотека-банк», расположенный по адресу: г.Ташкент, ул. Шахрисабз, дом 30, сообщает о проведении 27 июня 2023 года в 11⁰⁰ часов, дистанционно с использованием сервиса электронного голосования годового общего собрания акционеров по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год.

Общее собрание акционеров будет проведено с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного для дистанционного проведения собраний посредством сети интернет в режиме онлайн.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава членов Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк», а также определение срока их полномочий.

2. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2022 год, а также о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».

3. Утверждение отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год, и о приоритетных задачах, намеченных на 2023 год.

4. Утверждение определения внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2023 год и предельных размеров выплачиваемой ему платы за услуги. 

5. Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2022 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6. О заслушивании отчета по исполнению Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на

2020-2023 гг. по итогам 2022 года.

7. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.

8. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления

АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.

9. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены

АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.

10. Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение.

§ Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового общего собрания акционеров - 31 мая 2023 года.

§ Дата формирования реестра акционеров для участия в очередном годовом общем собрании акционеров – 21 июня 2023 года.

§ Акционеры могут ознакомиться с материалами очередного годового общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте банка www.ipotekabank.uz, на сайте http://evote.uz или дать запрос через электронный адрес банка: cenbum@ipotekabank.uz .

Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров проводится с момента получения электронного уведомления о включении их в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.

С условиями участия на годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования можно ознакомиться на сайте http://evote.uz/ (тел.: +998 90-006-77-44).

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (78)147-67-17, 150-89-16.

На правах рекламы