Генпрокуратура раскрыла подробности уголовных дел против Гульнары Каримовой
28 июля 2017, 11:25 53094 просмотров

alt

Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана опубликовало подробности уголовных дел в отношении Гульнары Каримовой.

Из них следует, что в августе 2015 года дочь первого президента был приговорена к 5 годам ограничения свободы. Сегодня также продолжается расследование второго уголовного дела в ее отношении.

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 3 трлн 746,8 млн сумов. Кроме того, указывается, что ею были легализованы активы на сумму 1 млрд 394,1 млн долларов, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков в двенадцати странах.

Подробности уголовных дел:

24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО Terra Group, ООО Prime Media, ООО Gamma Promotion.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что Каримова Гулнора Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, узбечка, образование высшее, занимала должность директора Центра политических исследований, прописанная по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Я.Гулямова, д. 77 «а», непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года — Мадумаровым Р.

Так, под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых:

– завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд сумов (акции Г.Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» – 4,1 млрд сумов, денежные средства 4 млн долларов, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин – 17,3 млрд сумов, доли Ш.Ахмедова в ООО «KOLORPAK» и «NASHRIYOT UYI TASVIR» – 1,9 млрд сумов и другие);

– хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 млрд сумов при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП «Уздунробита» (49%) – 131,9 млрд сумов, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD» (67,1%) – 14,6 млрд сумов, СП ООО «Rubicon Wireless Communication» (30%) – 9,6 млрд сумов, 50 объектов недвижимости – 20,4 млрд сумов и другие);

– уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн 91,4 млрд сумов в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 трлн 570,3 млрд сумов), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 млрд сумов), незаконного применения льгот (266,2 млрд сумов), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 млн сумов);

– уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.

По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса (165, 167, 179, 184, 227 и другие).

Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений:

– завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256,7 млрд сумов путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн долларов или 866,7 млрд сумов), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд сумов);

– сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд 942,8 млн долларов и 29,1 млн евро путем получения «откатов» на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн долларов и 29 млн евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн долларов), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн долларов), незаконного вывоза наличных средств (98 млн долларов), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн долларов), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн долларов), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тыс долларов и 45,8 тыс евро);

– нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд сумов путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд сумов), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 млн долларов или 209,4 млрд сумов), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд сумов);

– нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд сумов путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд сумов), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд сумов);

– подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;

– легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.

По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение Каримовой Г. предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз.

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов, 26,1 млн евро (всего в национальной валюте – 3 трлн 746,8 млн сумов).

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд 394,1 млн долларов, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков, в том числе на территории:

Швейцарии – денежные средства 777,8 млн долларов и виллы в Колони стоимостью 18,5 млн франков;

Швеции – денежные средства 30 млн долларов;

Великобритании – денежные средства 4,2 млн фунтов, в Лондоне – дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн фунтов;

Франции – в Париже – квартиры и замок «Шато де Грусси», в Сан-Тропе – виллы общей стоимостью 52,5 млн евро;

Латвии – денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн долларов, развлекательный центр в парковой зоне Риги стоимостью 9 млн евро;

Ирландии – денежные средства и ценные бумаги на 300 млн долларов;

острова Мальта – самолет стоимостью 48,8 млн долларов;

Германии – денежные средства 2 млн евро;

Испании – денежные средства 82 тыс долларов;

России – денежные средства 6 млн долларов, в Москве – пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и 8 квартир, в Ялте – гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн долларов;

Гонконга – денежные средства 67 млн долларов, пентхаус в небоскребе «The Arch» стоимостью 15 млн долларов;

Объединенных Арабских Эмиратов – денежные средства 32 млн долларов, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн долларов, в Дубаи – пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн долларов.

В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан.

Подписывайтесь на канал UZ24 в Telegram и узнавайте о главных новостях и событиях дня.

Комментарии
Гость
  06 августа 2017, 18:21
Да, молодцы, потоптаться на могиле хорошее дело,но как же мы благопристойные граждане- это никак. А на девчонке вырастить свою злобу за прошлые обиды- это всегда пожалуйста. Сколько Гульнаре было? 20 лет? Когда на неё свалилось бремя власти. На Россию посмотреть так там мужики 50-60 лет , не выдерживают такое испытание, а тут девчонка. Ну прямоДон Карлионе в юбке. Такие ухищренные операции проводила! Якудза и триада отдыхают. Побойтесь Бога! Если у покойного отца не хватило прозорливости,как у этого "К...." Ельцина защититьсвою семью, каким нибудь посланием! Но разве наша нация перед памятью Каримова И.А. должна руководствоваться какой то бумажкой?! Наше общество настолько древнее, что Алекчандр Македонский мальчик по сравнению. А значит мудрости не занимать! Давайте прекратим эту " глупость " по отношению к дочери. Да мужики!!! Именно дочери, какая никакая,а дочь и Бог ей судья!
Шавкат Миромонович, сейчас Вы отец нации, прошу Вас, остановите эту вакханалию по отношению к Гульнаре. У Вас есть на это полномочия, человеческое, если хотите, Отцовское право.
P.s. мы же не общестао шакалов и гиен. Давайте чтить истории опыт предков. И не повторять их ошибок. И я уверен, нам это зачтется.
Гость
  04 августа 2017, 20:00
"Узбекский народ может вытерпеть все,но он не терпит несправедливости"-Получается,что терпит и еще как...
Гость
  03 августа 2017, 07:32
такова была ситуация где Прокуратура,и силовые структуры были или они на это закрыли глаза пока не получит отцовские приказы наверно ана сидид под домашным аресте со всеми условиями ( нет опозиции вот и результат) вор должет сидет в тюрме
Гость
  03 августа 2017, 07:26
5 годам ограничения свободы. наверно домашный арест со всеми кофортами до каких пор нас будет вороват, грабит ( в Узбекистане нет опозиции вот и результат)
Гость
  01 августа 2017, 13:20
Надо дать нобелевскую премию адвокату. Если Нобелем не предусмотрена премия для адокатов надо срочно учредить такую . Добиться, чтобы при таком размахе дали всего 5 лет -это гениально, никакой адвокат в истории еще не добился такого результата! А самому преступлению надо присудить статус преступления века и внести в книгу рекордов Гиннесса! Всем участникам установить памятники на месте рождения! Ведь это самое масштабное дело в нашей истории! Народ должен знать своих героев!
Гость
  31 июля 2017, 22:31
А нелзя ли создать в политсистеме государства службу,защищающая интересы государства,на которую не смог бы влият даже президент
Гость
  31 июля 2017, 14:42
Просто как так можно. И еще 5 лет дали просто в шоке.
Гость
  31 июля 2017, 09:32
А почему про самолёт не написали напичканый золотом, который задержали в Росии говорили что она вывозила......
Гость
  29 июля 2017, 19:01
Получается, что страна была разделена на две части: одна часть трудилась, платила и собирала налоги, заполняла республиканский бюджет,а вторая половина, эта преступная группа, занималась грабежем народного богатства, растранжировала большую часть бюджета. А вся система защиты-правоохранительные органы,таможня,налоговая система были заодно со второй частью,обеспечивала ей полную свободу действий.
Uzbek
  29 июля 2017, 13:55
Думаю эти деньги послужат отличной подушкой безопасности на период перехода Узбекистана к конвертации...!
Реклама